Bhopal: SBI से 1266 करोड़ की ठगी, ED ने AOPL के ठिकानों पर सर्चिंग की, 300 करोड़ की संपत्ति जब्त

Bhopal ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय(Enforcement Directorate) ने भोपाल समेत कई शहरों में AOPL(Advantage Overseas Private Limited Bhopal के ठिकानों पर सर्चिंग की है. स्टेट बैंक में फर्जी टर्न ओवर दिखाकर 1266 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में ED ने ये कार्रवाई की है. कार्रवाई के दौरान ED ने 300 करोड़ की संपत्ति जब्त की है.

जांच में सामने आया है कि कंपनी ने अपना टर्न ओवर 100 गुना दिखाकर कई जगहों से लोन लिया था और बाद में NPA दिखाकर 1266 करोड़ की ठगी कर ली.

बेनामी कर्मचारियों और कंपनियों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी

AOPL ने फर्जी तरीके से भारत और विदेश में करोड़ों की संपत्ति जुटाई है. कई बेनामी कर्मचारियों और कंपनियों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी थी. ED ने 300 करोड़ से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति के कागजात जब्त किए हैं. इसके अलावा भी ED अन्य दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच कर रही है.

ED, Bhopal has conducted search operations in the case of M/s Advantage Overseas Pvt. Ltd. (AOPL) under the provisions of PMLA, 2002 in a matter related to criminal conspiracy for the purpose of cheating, forgery of valuable security, etc. and causing loss to the tune of Rs.…

— ED (@dir_ed) August 5, 2025

PMLA 2002 के तहत की कार्रवाई

मामले में ED ने ट्वीट भी किया है. ED ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा, ‘ED भोपाल ने धोखाधड़ी, मूल्यवान प्रतिभूतियों की जालसाजी करने, आपराधिक षडयंत्र रचने और भारतीय स्टेट बैंक से 1266.63 करोड़ रुपये की ठगी करने के मामले में PMLA 2002 के तहत कार्रवाई की गई है. ED ने एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (AOPL) के ठिकानों पर सर्चिंग की है.

तलाशी के दौरान पता कई सबूत मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि गलत तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को वैध दिखाया गया. इसके अलावा संदिग्ध लेनदेन के जरिए बेनामी कर्मचारियों के नाम पर कई फर्जी कंपनी के दस्तावेज मिले हैं.’

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