Tag: Money Laundering
Amanatullah Khan: अमानतुल्लाह खान को ED ने किया गिरफ्तार, आप विधायक के घर वालों से मिलने पहुंचे सांसद संजय सिंह
दिल्ली की ओखला सीट से पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर वक्फ की प्रॉपर्टी से जुड़े केस में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है.
Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने दर्ज की नई FIR, अनिल टूटेजा सहित 70 लोगों के नाम शामिल
Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला करीब 2000 करोड़ का है. ईडी ने इस मामले में अनिल टुटेजा सहित 70 लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू भी कर रही है. ईओडब्ल्यू ने कोर्ट से अनुमति के बाद शराब घोटाले में जेल में बंद कारोबारी, नेताओं और अफसर से पूछताछ शुरू की है.
Chhattisgarh Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट ने ED की शिकायत को किस आधार पर किया खारिज? यहां जानें हर एक बात
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Mahua Moitra: लोकसभा चुनाव से पहले TMC प्रत्याशी महुआ मोइत्रा की बढ़ी मुश्किलें, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज किया केस
Mahua Moitra: कैश फॉर क्वेरी(Cash For Query) मामले में ही लोकपाल के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI) की ओर से जांच जारी है.
लोकसभा चुनाव से पहले Mamata Banerjee को लगा बड़ा झटका, ED ने जब्त किए TMC के 10.29 करोड़ रूपये
एजेंसी की जांच के मुताबिक कंवर दीप सिंह की कंपनी M/s Alchemist Group ने लोगों को बढ़िया मुनाफा,ब्याज,फ्लैट,विला,प्लॉट देने का वादा कर ₹1800 करोड़ रूपये जमा किए.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK Shivakumar को बड़ी राहत, SC ने रद्द किया केस
7 साल पहले अगस्त, 2017 में दिल्ली में DK Shivakumar के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की.
