PNB Loan Fraud: बैंक के अनुसार फ्रॉड का मामला दो कंपनियों से जुड़ा हुआ है. जिसमें SREI Equipment Finance (SEFL) और SREI Infrastructure Finance (SIFL) शामिल हैं.

PNB Bank Fraud: साल 2017 में भी सीबीआई ने कंपनी के डायरेक्टर और कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.